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Los rusos liquidan criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos para buscar refugios seguros

Las criptoempresas en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se están vendiendo con ofertas para liquidar miles de millones de dólares en moneda virtual a medida que los rusos buscan un refugio seguro para su levantamiento, dijeron ejecutivos de la compañía y fuentes financieras.

Algunos clientes están usando criptomonedas para invertir en bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros quieren usar negocios allí para convertir su moneda virtual en moneda fuerte y guardarla en otro lugar, dijeron las fuentes.

Una criptoempresa ha recibido muchas consultas en los últimos 10 días de corredores suizos que intentan liquidar miles de millones de dólares en bitcoins porque sus clientes temen que Suiza congele sus activos, dijo un ejecutivo, y agregó que ninguna de las ofertas fue por menos de $ 2 mil millones. .

«Hemos tenido cinco o seis de ellos en las últimas dos semanas. Ninguno de ellos ha salido todavía, se han caído en el último minuto, lo cual no es raro, pero nunca hemos tenido tanto interés. «, dijo el ejecutivo, y agregó que su firma generalmente recibe una consulta por una transacción grande una vez al mes.

«Tenemos un hombre, no sé quién es, pero vino a través de un corredor, y dicen: ‘Queremos vender 125,000 bitcoins’. Y yo digo, ‘¿qué? Son $ 6 mil millones, muchachos. ‘ Y dicen, ‘sí, lo enviaremos a una empresa australiana'», dijo el ejecutivo.

Dubái, el creciente centro financiero y de negocios del Golfo y un creciente centro de criptografía, ha sido durante mucho tiempo un imán para la riqueza mundial y la negativa de los Emiratos Árabes Unidos a tomar partido entre los aliados occidentales y Moscú ha señalado a los rusos que su dinero está seguro allí.

Un corredor de bienes raíces, cuya compañía se asoció con un servicio de criptomonedas para ayudar a las personas a comprar propiedades, dijo: «Hemos visto a muchos rusos e incluso bielorrusos venir a Dubái y traer todo lo que pueden pagar, incluso en criptomonedas».

¿Fuera de las sanciones?

Una fuente financiera en los Emiratos Árabes Unidos confirmó que los rusos estaban comprando propiedades en Dubái, usando criptomonedas como una forma de sacar su dinero de otras jurisdicciones y llevarlo al estado del Golfo.

Los intercambios de criptomonedas han dicho, aunque solo dan algunos detalles, que están bloqueando las cuentas rusas que Occidente aprobó de la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que Rusia llama una «operación especial».

Los principales intercambios como Coinbase y Binance dicen que están tomando medidas para garantizar que las criptomonedas no se utilicen como un vehículo para evadir sanciones, y que cooperan con las fuerzas del orden en el tema.

Aún así, debido a que las criptomonedas brindan a los usuarios un alto nivel de anonimato, países europeos como Alemania y Estonia pidieron esta semana una vigilancia más estricta para eliminar cualquier brecha que pudiera romper las sanciones.

Tres diplomáticos occidentales dijeron que estaban cada vez más asustados por la cantidad de rusos que buscaban asilo en los Emiratos Árabes Unidos en las últimas semanas por su prosperidad, incluida la propiedad, y desconfiaban de que algunas personas pudieran estar tomando medidas en nombre de los que están bajo sanciones.

Dos diplomáticos dijeron que se mostraban escépticos de que los Emiratos Árabes Unidos se apoderaran de la riqueza de Rusia en el estado del Golfo, que dijeron que estaba principalmente en Dubái, citando la posición neutral del país en el conflicto.

Un tercero dijo que esperaba que EAU, que también es un centro de comercio de oro, comprendiera las implicaciones para su reputación y tomara medidas.

Los Emiratos Árabes Unidos fueron incluidos en una «lista gris» este mes por su mayor control de los delitos financieros y el lavado de dinero por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI citó riesgos en ciertas industrias, incluidos los agentes inmobiliarios y los comerciantes de metales preciosos. Dubai adoptó una ley de activos virtuales esta semana y estableció un regulador. El regulador de los EAU dijo que estaba cerca de emitir regulaciones y ha consultado sobre los riesgos de lavado de dinero en el sector.

La oficina de medios del gobierno de Dubai y el banco central de los Emiratos Árabes Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos dijo que no había hecho más comentarios que declaraciones anteriores de que el gobierno tiene un «fuerte compromiso» para trabajar con el GAFI en áreas de mejora en su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Marina y centro de la ciudad

Algunos expertos dicen que es difícil evadir sanciones a gran escala debido a la relativa transparencia de las transacciones de criptomonedas, que se registran en el libro de contabilidad de la cadena de bloques subyacente a bitcoin y otros tokens.

El Tesoro de EE. UU. dijo el lunes que «violar las sanciones usando criptografía» era «prácticamente innecesario» y pidió vigilancia a las empresas de la industria.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que las empresas de los Emiratos Árabes Unidos tenían preocupaciones bien conocidas sobre hacer negocios con los rusos, pero sintieron que la retirada del estado del Consejo de Seguridad de la ONU fue una señal cuando Rusia cruzó una resolución criticando que es una invasión de Ucrania, que no debe imponer restricciones a los rusos. .

Emiratos Árabes Unidos, que ha profundizado sus lazos con Rusia a lo largo de los años, no cumple con las sanciones impuestas por las naciones occidentales y su banco central no ha emitido ninguna orientación sobre las medidas.

Dubái ha sido durante mucho tiempo un destino turístico atractivo entre los rusos, que se encontraban entre los principales visitantes y compradores de bienes raíces, incluso antes de la guerra y las sanciones posteriores a la economía rusa.

Apurv Trivedi de Healy Consultants, que asesora sobre la creación de empresas, incluidas las empresas de criptografía, dijo que definitivamente estaban recibiendo más interés de los clientes rusos.

«Básicamente, están tratando de protegerse contra las presiones inflacionarias que están ocurriendo contra la moneda rusa. Por lo tanto, las criptomonedas son una muy buena manera de gestionar los riesgos que enfrentan», dijo Trivedi. «Son un buen proveedor de liquidez».

Sami Fadlallah de Healy dijo que una gran cantidad de dinero proviene de Rusia para mudarse a los bienes raíces de Dubai, citando la charla de la industria y la experiencia de su empresa.

“La gente está estacionando su dinero en docenas de apartamentos en Marina, en el centro”, dijo Fadlallah.

«Hemos visto a muchos rusos cubrir sus promesas contra la devaluación del rublo transfiriendo muchos activos a criptografía. Y los Emiratos Árabes Unidos son relativamente flexibles en términos de su regulación y autoridad sobre las transferencias de criptografía aquí».

Peter Flores Posada

Apasionado por el mundo de la tecnología, es productor de segmentos para portales de noticias importantes. Su experiencia y estudios, le llevan a desarrollar información de interés en el ámbito de la tecnología y nuevas técnicas y desarrollo.

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