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La SEC acusa a 11 personas en un presunto esquema Ponzi criptográfico de USD 300 millones

Una bandera frente a la sede de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en Washington, DC, EE. UU., el miércoles 23 de febrero de 2022.

Al Drago | alcalde Bloomberg | imágenes falsas

El lunes, la Comisión de Bolsa y Valores dijo que acusó a 11 personas por su papel en la creación y promoción de una pirámide criptográfica supuestamente fraudulenta y un esquema Ponzi que estafó más de $ 300 millones a los inversores.

El esquema, llamado Forsage, afirmaba ser una plataforma descentralizada de contratos inteligentes y permitía a millones de inversores minoristas realizar transacciones a través de contratos inteligentes que funcionaban en las cadenas de bloques ethereum, tron ​​​​y binance. Pero bajo el capó, alega la SEC, durante más de dos años, el arreglo funcionó como un esquema piramidal estándar, en el que los inversores obtenían ganancias reclutando a otros para la operación.

En un comunicado, la SEC dijo que Forsage operaba una estructura Ponzi típica, en la que supuestamente usaba activos de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores.

«Como establece la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores», escribió Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Activos Cibernéticos y Cripto de la SEC.

«Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y blockchain».

Forsage, a través de su plataforma de soporte, se negó a ofrecer un medio para contactar a la empresa y no ofreció comentarios.

Cuatro de las once personas acusadas por la SEC son fundadores de Forsage. Se desconoce su paradero actual, pero se supo por última vez que vivían en Rusia, la República de Georgia e Indonesia.

La SEC también acusó a tres promotores con sede en EE. UU. que respaldaron a Forsage en sus plataformas de redes sociales. No fueron nombrados en el comunicado de la comisión.

Forsage se lanzó en enero de 2020 y los reguladores de todo el mundo han intentado cerrarlo varias veces desde entonces. Las acciones de cesación e intercambio fueron presentadas por primera vez contra Forsage por la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas en septiembre de 2020, y luego, en marzo de 2021, por el comisionado de seguros y valores de Montana. A pesar de esto, los demandados supuestamente continuaron promoviendo el esquema mientras negaban los reclamos en varios videos de YouTube y otros medios.

Dos de los acusados, que ni admitieron ni negaron las acusaciones, acordaron resolver los cargos, sujeto a la aprobación del tribunal.

Peter Flores Posada

Apasionado por el mundo de la tecnología, es productor de segmentos para portales de noticias importantes. Su experiencia y estudios, le llevan a desarrollar información de interés en el ámbito de la tecnología y nuevas técnicas y desarrollo.

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