Tecnología

Ex empleado de OpenSea acusado en el primer caso de tráfico de información privilegiada de NFT

Los fiscales de EE. UU. ahora persiguen el uso de información privilegiada en la industria de las criptomonedas.

El miércoles, los fiscales del distrito de South York de Nueva York acusaron y arrestaron a Nathaniel Chastain, exgerente de productos en el mercado en línea OpenSea. El hombre de 31 años enfrenta un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero, en relación con un esquema de uso de información privilegiada en personas que no son monjes, o NFT, “utilizando información confidencial sobre NFT que se ve en. La página de inicio de OpenSea para beneficio personal».

Cada cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, escribió el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

Los funcionarios del Departamento de Justicia dicen que esta es la primera vez que buscan un cargo de abuso de información privilegiada relacionado con los activos digitales.

El supuesto plan de Chastain era relativamente simple.

Según la acusación, Chastain tenía la tarea de seleccionar NFT para que aparecieran en la página de inicio de OpenSea. OpenSea mantuvo en secreto estas opciones de la página de inicio hasta que se pusieron en marcha, ya que la lista de la página principal a menudo cambia a un aumento de precio para el NFT visible, así como los NFT creados por el mismo creador.

Aproximadamente de junio a septiembre de 2021, La acusación establece que Chestnut compraría NFT en secreto justo antes de que OpenSea mostrara la pieza en la página principal de su sitio web. Cuando esos NFT llegaron a la página principal, supuestamente los vendió «para obtener ganancias dos o cinco veces su precio de compra inicial».

Para cubrir sus huellas, realizó transacciones con una billetera de moneda digital anónima y cuentas anónimas en OpenSea, según el Departamento de Justicia, que alegó que esto sucedió muchas veces.

“Puede haber nuevos NFT, pero no este tipo de esquema criminal”, dijo el fiscal federal Damian Williams. «Las tarifas de hoy reflejan el compromiso de esta Oficina de terminar con el uso de información privilegiada, ya sea en el mercado de valores o en la cadena de bloques».

El subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, dice que la oficina continuará persiguiendo activamente a los actores que elijan manipular el mercado de esta manera.

Hasta septiembre de 2021, cuando las supuestas malas prácticas de Chestnut salieron a la luz por primera vez, la empresa emergente carecía relativamente de restricciones sobre los empleados que usaban información privilegiada para invertir en NFT.

Desde entonces, la empresa ha implementado dos nuevas políticas para los empleados, incluida la prohibición al personal de OpenSea de comprar o vender colecciones o creadores mientras produce o promociona la empresa, y también le gusta evitar que los miembros del personal «utilicen información confidencial para comprar o vender NFT, ya sea o no, está disponible en la plataforma OpenSea».

Todo el episodio ilustra la brecha regulatoria que existe en grandes áreas del ecosistema de cifrado más amplio. Los NFT, en particular, se encuentran en un área gris legal. No se consideran valores oficialmente y existen pocos precedentes legales para los activos digitales en su conjunto. Entonces, hasta el arresto de hoy, no estaba claro si los fiscales perseguirían el tráfico de información privilegiada de NFT.

El analista de datos fintech con sede en Londres, Boaz Sobrado, dijo que el escándalo de OpenSea deja en claro dos cosas. En primer lugar, debido a la transparencia de la cadena de bloques, es una herramienta poderosa para monitorear comportamientos horribles, ya que todas las transacciones son públicas y se registran para siempre. Pero hasta el arresto de hoy, los reguladores han hecho poco con esa información.

«Se habla mucho sobre la regulación en este momento, pero muchos de estos malhechores claramente están ilegalizando la ley en este momento. Los reguladores no necesitan extender sus poderes para poder combatir este tipo de fraude y declaraciones engañosas. «, dijo Sobrado.

Sobrado señaló que el dinero está tan suelto en el espacio que las personas que se involucran en actividades dañinas descuidan los pasos más simples para cubrir sus huellas.

“Esto es una vez más un reflejo del tipo de locura que está ocurriendo en el sector en este momento”, dijo. «Si bien todo va bien y todos se sienten ricos, no se habla mucho al respecto. Pero tan pronto como termine el mercado, muchas de estas personas estarán expuestas y mucha gente estará enojada».

Peter Flores Posada

Apasionado por el mundo de la tecnología, es productor de segmentos para portales de noticias importantes. Su experiencia y estudios, le llevan a desarrollar información de interés en el ámbito de la tecnología y nuevas técnicas y desarrollo.

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